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一、国外进出

( 一 ) 个东说念主本外币兑换特准机构请求策划批发调钞业务核准

问：干系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇科罚局对于翻新〈个东说念主本外币兑换特准业务 试点科罚目标〉的奉告》(汇发〔2020〕6 号)；

(2)《国度外汇科罚局行政许可推行目标》(国度外汇科罚 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 买卖牌照(谐和社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 请求诠释原件 1 份；

(3) 获取在世界领域内策划个东说念主兑换业务资历 2  年以上， 所辖兑换特准机构在不少于 3 个外汇分局辖内策划个东说念主兑换业务 的解释材料原件 1 份；

(4) 本人及所辖兑换特准机构近 2  年内策划现象精炼，且 未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

(5) 在请求之日前 12 个月内办理个东说念主兑换业务金额不少于 等值 4000 万好意思元的解释材料原件 1 份；

( 6)具有相宜策划批发调钞业务的步伐、办理系统及科罚 轨制的阐明材料原件 1 份；

(7)《个东说念主本外币兑换特准业务策划承诺书》原件 1 份。

(二) 境内非金融机构请求在注册地省级分局和探求单列市分局辖内策划个东说念主兑换业务参预筹备期审批

问：干系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 )《国度外汇科罚局对于翻新〈个东说念主本外币兑换特准业务 试点科罚目标〉的奉告》(汇发〔2020〕6 号)；

(2)《国度外汇科罚局行政许可推行目标》(国度外汇科罚 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 )买卖牌照(谐和社会信用代码证)原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 请求诠释原件 1 份；

(3)领有 10% (含) 以上的股权或戒指权的机构与当然东说念主， 以及主要受益扫数东说念主的资信现象精炼，且无违规纪录的阐明材料 原件 1 份；

(4)主要科罚东说念主员、业务东说念主员资信现象精炼，无违规纪录， 具有干系业务责任教养，老到个东说念主外汇业务科罚计策的阐明材料 原件 1 份；

(5) 策划外币代兑业务 6 个月以上，在请求前 6 个月内办 理代兑业务达到业务准入最低兑换笔数和兑换金额法度的解释 材料原件 1 份；

(6)策划代兑业务时间未被外汇局和其他监管机构处罚的 声明原件 1 份。

(三) 境内非金融机构请求在注册地省级分局和探求单列市分局辖内开办个东说念主兑换业务审批

问：干系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇科罚局对于翻新〈个东说念主本外币兑换特准业务 试点科罚目标〉的奉告》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇科罚局行政许可推行目标》(国度外汇科罚 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 买卖牌照(谐和社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 请求诠释原件 1 份；

( 3 ) 相宜策划兑换特准业务的时事过甚他步伐的阐明材料；

(4) 兑换业务操作系统阐明材料；

( 5 ) 业务科罚轨制；

( 6 ) 兑换业务操作系统怡悦以接口形态接入个东说念主外汇系统 技巧要求的解释材料原件 1 份；

(7) 《个东说念主本外币兑换特准业务策划承诺书》原件 1 份。

(四) 境内非金融机构请求在世界领域内开办个东说念主兑换业务审批

问：干系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇科罚局对于翻新〈个东说念主本外币兑换特准业务 试点科罚目标〉的奉告》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇科罚局行政许可推行目标》(国度外汇科罚 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 买卖牌照(谐和社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 请求诠释原件 1 份；

( 3 ) 获取在注册地外汇分局辖内策划个东说念主兑换业务资历 2 年以上，且领有不少于 5 家获准策划个东说念主兑换业务的分支机构的 解释材料原件 1 份；

(4) 本人及所辖兑换特准机构近 2  年内策划现象精炼，且 未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

( 5 ) 在请求之日前 12 个月内办理个东说念主兑换业务金额不少于等值2000  万好意思元的解释材料，包括上一年度不断帐师事务所审计的个东说念主兑换业务财务管帐诠释原件1 份；

( 6 ) 具备谐和管帐核算，汇聚科罚营运资金、备付金， 及 时准确报送数据等才智，能实时监控所辖兑换特准机构业务办理 情况的阐明材料原件 1 份；

(7) 《个东说念主本外币兑换特准业务策划承诺书》原件 1 份。

(五) 境内非金融机构分支机构请求开办个东说念主兑换业务审批

问：干系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇科罚局对于翻新〈个东说念主本外币兑换特准业务 试点科罚目标〉的奉告》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇科罚局行政许可推行目标》(国度外汇科罚 局公告2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 买卖牌照(谐和社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 请求诠释原件 1 份；

( 3 ) 境内非金融机构情愿该分支机构策划个东说念主兑换业务的 授权文献原件 1 份；

(4) 境内非金融机构及所辖兑换特准机构近 2  年内策划状 况精炼， 且未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

( 5 ) 主要科罚东说念主员、业务东说念主员资信现象精炼，无违规纪录， 具有干系业务责任教养，老到个东说念主外汇业务科罚计策的阐明材料 原件 1 份；

( 6 ) 相宜策划兑换特准业务的时事过甚他步伐的阐明材料 原件 1 份；

(7) 兑换业务操作系统阐明材料原件 1 份；

( 8) 业务科罚轨制原件 1 份；

( 9 ) 兑换业务操作系统怡悦以接口形态接入个东说念主外汇系统 技巧要求的解释材料原件 1 份。

（转自：智汇大叔）体育游戏app平台

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